一億円不正献金

点検商法 サムニンジャパン

＜悪質リフォーム＞１１５億円詐欺業者　典型的な点検商法http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000004-mai-soci

　「土台が腐っているので塗装した方がいい」。警視庁が詐欺などの容疑で幹部らの取り調べに踏み切る方針を固めた住宅リフォーム会社「サムニンジャパン」グループによるセールス方法は、悪質な訪問リフォームの典型的な手口だった。東京都消費生活総合センターに寄せられたグループに関する相談件数は００年以降２２８件、過去３年でも１５０件近くに上る。７割が高齢者からで、判断能力が十分でない高齢者が被害者のケースもかなりあるとみられる。
　同センターによると、グループが営業活動を本格化させた０２年度から都内で寄せられた苦情・相談は、０２年度６０件（うち６０歳以上の相談４２件）、０３年度７０件（同４９件）、０４年度１７件（同９件）、０５年度（２８日現在）１件（同１件）。営業マンが床下や屋根の点検名目で消費者宅に上がりこみ、巧みに不安をあおって改修工事の契約につなげるなど、典型的な「点検商法」の例が目立つという。
　０４年６月に相談してきた７０代の女性の場合、グループ中核の「サムニンジャパン」の営業マンが「床下の点検をしています」と訪問。“点検”してもらったところ「土台が腐っているので、床下塗装した方がいい」と勧められ、契約に応じた。塗装作業が終わると、今度は「水道管が腐っている」などと追加工事を持ちかけられて契約、計２９３万円の被害を受けた。
　認知症など判断能力が十分でないとみられる高齢者の被害も含まれているが、同センターは「こうしたケースは被害者本人が相談・苦情を寄せることはほとんどなく、センターで把握しているのは被害の一部だろう」とみている。
　昨年度、都内で寄せられた訪問販売に関する苦情・相談のうち、住宅リフォーム関連は１８６６件。センターは「ここ数年、国内で大きな地震が相次いだことで住宅への不安をあおるなど、被害を生みやすい状況を作り出している」と注意を呼びかけている。【須山勉】

リッチランド2

リッチランド　海外で資金洗浄か　警視庁、財務省資料を押収http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000020-san-soci

　健康食品販売「リッチランド」の出資法違反事件で、同社側が出資金をマネーロンダリング（資金洗浄）するため海外送金していた疑いがあるとして、警視庁は二十九日、同違反容疑で財務省にある送金資料を押収した。警視庁は、海外送金による組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）などの疑いでも慎重に捜査している。
　外為法では、一回につき三千万円相当額を超える海外送金については、銀行などを通じて財務省の外国為替室へ報告書を提出するよう、送金当事者に義務付けている。捜査機関への報告書の提供は、目的外使用に当たるほか、国家公務員法上の守秘義務違反に当たる恐れもあるため、警視庁は差し押さえ令状による押収手続きを取った。
　同社は出資金のうち約百億円を海外送金しながら、利益などを還元する国内への送金が確認できていない。捜索で押収された現金は、外貨を含めて約九千万円にとどまり、集めた金の大部分が行方不明のままという。
　一方、同社の佐伯万寿夫会長（５９）は警視庁の聴取に、「元本を保証して金を集めた」と出資法違反容疑は認めている。

高額歩合給＝悪徳なあぶく銭＝仲間割れ。振り込め詐欺で４人殺害された事件と似ている流れです。

県警、歩合給に着目http://www.tokyo-np.co.jp/00/stm/20050626/lcl_____stm_____000.shtml
リフォーム業中江容疑者　超高額、勤務先を捜査
　蓮田市の用水路で一月下旬、見つかった約千八百万円は、不要な住宅リフォーム契約の代金だった−。住宅リフォーム会社社員の中江匡志容疑者（２６）らが二十五日、県警に特定商取引法違反容疑で逮捕された事件。事件の端緒は、捨てられた現金が同容疑者が自宅押し入れに“たんす預金”していて盗まれた一部と判明し、高額な歩合給を不審に思った捜査員が、勤務先に目をつけたのがきっかけだった。

　調べでは、中江容疑者の勤務先は、さいたま市北区宮原町三の「アクアジャパングループ」。県警の捜査で、一昨年と昨年の二年間で、県内のほか、都内や長野県などで計五、六十件ほどの苦情がこの会社に対して寄せられていることが判明。悪徳業者とみて捜査を続けた。

　中江容疑者は、昨年四月から同社に勤務。以前も同種の会社に勤務していた。盗まれた約六千万円のうち半分はアクアジャパングループから、もう半分は前の勤め先からの歩合給だった。

　中江容疑者らは飛び込みで“営業活動”を展開。高齢世帯で、だましやすいと分かると、排水の点検を装って床下に潜り込み、「水漏れしていて土台が弱っている。地震が来たら家が壊れる」などとうそを言い、不要な耐震金具を取り付けるなど、数十万円単位の工事契約を多数結んでいたとみられる。

　今月に入ってからは同僚らと岐阜市内で営業所を設置。岐阜市で同様の“営業活動”を展開しようとしていた矢先だったという。

短期間で何千万円と稼げること自体が怪しい生業（なりわい）。アクアジャパングループ」（さいたま市北区）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000080-mailo-l11
蓮田の現金拾得：ア社への苦情・相談、１２３件　６０歳以上が９４件占める　／埼玉

　◇０１年度から県や市町村
　蓮田市内の用水路に現金約１８００万円が捨てられていた事件に絡み、現金の持ち主で、２５日に特定商取引法違反（不実告知）の疑いで逮捕された中江匡志容疑者（２６）が勤める住宅リフォーム会社「アクアジャパングループ」（さいたま市北区）について、相談や苦情が、県や市町村に０１年度から１２３件寄せられていたことが２７日、県消費生活支援センターのまとめでわかった。
　同センターのまとめでは、０１年度１５件▽０２年度４５件▽０３年度３２件▽０４年度２９件のほか、０５年度はこれまでに２件が寄せられた。６０歳以上からの相談が９４件と大部分を占め、内容はクーリングオフ手続き、高価格商品、点検商法に関するものが多かった。金額は１万円程度から４２０万円の高額契約もあったという。
　具体的には、高齢者の自宅を訪問して格安で配水管や排水口の清掃、点検をすると持ち掛け、床下に入り込んでカビや湿気を指摘して床下に換気扇を取り付けたり調湿剤をまいた、というものが多い。県は悪質な場合やクーリングオフの適用外になったものについては、ア社に対応や是正を指摘したという。
　同センターは、ア社への対応について「行政処分をするかを含め、捜査の推移を見守って決めたい」としている。【秋本裕子】
　◇特定商取引法違反容疑でア社営業所員２人を送検
　県警生活環境２課などは２７日、岐阜市北鶉（うずら）４、「アクアジャパングループ」岐阜営業所員、中江匡志（２６）と、同所、同、下川了（さとる）（２６）の両容疑者を特定商取引法違反（不実告知）容疑でさいたま地検に送検した。中江容疑者は一部容疑を否認しているという。
　調べでは、中江容疑者らは昨年１２月、さいたま市岩槻区の無職男性（当時６５歳）方を訪れ「湿気がこもっていて、このままだと黒カビで柱が腐ってしまう」などと偽り、床下調湿剤２４袋を約３８万円で契約するなどした疑い。
　また、同課はア社の家宅捜索でノートパソコンや契約書、床下調湿剤など１３６品目、１７２点を

リッチになるのは、企業トップだけ。リッチランド1。

リッチランドを家宅捜索　投資話で４百億円集めるhttp://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1241901/detail?rd
　東京都北区の健康食品販売会社リッチランド（佐伯万寿夫会長）が「商品を購入すれば、代金を海外投資に充てて増やして返す」とうたって会員を募り、違法に資金を集めた疑いが強まり、警視庁生活経済課は２８日、出資法違反（預かり金の禁止）容疑で関係先を家宅捜索した。
　「沈没船引き揚げ事業に投資する」などと誘い、数年間で約１万人から約４００億円を集めたとみられる。関係者によると、代金の返済は滞り、集めた金も一部しか投資に回されていないといい、巨額詐欺事件に発展する可能性もある。

　警視庁は同社が事実上、高配当を確約しており、出資法に違反すると判断した。

　佐伯会長は「商品取引で出資法違反には当たらない」としている。