出会い系サイトのマネーロンダリング（資金洗浄）にご注意を！

http://www.geocities.jp/yoshimysan/picture/Bookmark_kinsi1.png

（要約）
ある質問の調査をしているうちに、とある出会い系サイトで
マネーロンダリング（資金洗浄）をしている疑いのある実例が判明しました。
この記事に書いているマネーロンダリング（資金洗浄）は海外を経由してお金の流れを隠す実例です。
一度海外を経由してしまうと、警察でもお金の流れを把握することが困難になり、
支払ったお金は絶対に戻ってくることはありません。

http://www.geocities.jp/yoshimysan/picture/Caution091029.gif

[[img(http://www.geocities.jp/yoshimysan/picture/Caution091029.gif)]]
このコードはご自由に記事にお使いください。　適宜、最新情報に更新します。(Wiki のみ)

昨晩、知恵袋でこのような質問を見つけましたので気になって調べてみました。

　質　問　内　容

出会い系サイト高額請求で困っています。

使った本人が話をしたがらないため、どのように対処していいかわかりません。
この情報で何がわかるかわかりませんが情報を欲しています。アドバイスください。

兄弟が出会い系サイトを利用してたことが発覚し、問いただしたところ高額の請求書が届いており、支払先としてM1-3WSERVS 0570062063となっていました。

支払いもドル建てで海外サイトと推測されます。
情報がこれのみでわかることがありますでしょうか。

マジあせってます。。どんなことでもいいのでアドバイスください。
弁護士との相談も考えています。

情報はこれだけしかありませんけど、気になるキーワードがありましたので調査できました。

見つかったサイトはこちらです。

くわしく読んでみますと。。。

信頼と実績！、あなたのカード情報は3WSERVSがお守りいたします。

3WSERVSへようこそ

この度は、3WSERVSにお越し頂き誠にありがとうございます。私どもでは「安心」で「安全」なクレジット決済サービスを提供をすることにより、事業者様だけではなく、はじめて決済をご利用になるお客様にも最高のサービスを提供することができています。
3WSERVSに関するご質問等がございましたら、遠慮なくこちらからお問い合わせください。

こちらの、フォームからのemailでお問合せいただくか、下記のカスタマーサポートセンターへお電話にてお問合せ下さい。

カスタマーサポートセンター（Japan）
0570-062-063 （24時間有人対応）

会社住所
58 Y Ave, Samuel Lewis Edif Torre Adr,Piso
6 Apto 6-C. Vella Vista PANAMA

どうやら、中米のパナマに存在するカード会社となっていますけど、
不思議なことに電話番号は日本の０５７０で始まる番号で、しかも国番号が付いていません。

以前、海外で設立されたコンピュータメーカーともお付き合いしたことがありますけど、
中東諸国や北朝鮮などとならび、中米もマネーロンダリングや、
不正輸出入に利用されることが多い国々と情報が毎月のようにリストとして回ってきました。

違法な出会い系サイトであれば、当然のように海外に送金させることで
マネーロンダリング（資金洗浄）をすることも考えられます。

また、このサイトの開設者の情報も、Ｗｈｏｉｓから判明しています。
このクレジット会社そのものは、海外で設立してあるのでそこでの法律に従いますけど、
少し疑問な点もあります。

Registrant:
   INTERBRAINS INC
   18101 Vonkarman Ave Irvine, California 92612
   United States

   Administrative Contact:
      Suga, Mike 
      INTERBRAINS INC
      18101 Vonkarman Ave Irvine, California 92612
      United States
      +1.9493753961      Fax -- 

パナマなのにカリフォルニアということではありません。

実は、Suga, Mike の名前はニックネーム的に使われている通称で、
別のサイトで調査すると・・・

INTERBRAINS, INC.
18101 Von Karman Ave #140-253 Irvine, CA  92612
Contact: MICHIO SUGAWARA
Phone: Not Available

少なくとも日系２世のような存在か、あるいは日本人が現地の住所で設立している疑いがあります。

さらには、MICHIO SUGAWARA 氏のメールアドレスのドメインからも、Osumi, Kazuhito 氏の名前が浮かび上がり、ともに住所が Irvine, California まで一致しているのです。

この記事に書いているマネーロンダリング（資金洗浄）は海外を経由してお金の流れを隠す実例です。
一度海外を経由してしまうと、警察でもお金の流れを把握することが困難になり、
支払ったお金は絶対に戻ってくることはありません。

このクレジット会社そのものが、マネーロンダリングを目的として設立しているとは言えませんけど、最初に書いた質問のように、出会い系サイトがマネーロンダリングを目的として振り込み先に使っていることもありますから、疑いのある海外送金には十分にご注意くださいね。

※　詐欺放置推進者（詐欺幇助者）たちからの大量の嫌がらせ被害を受けておりますので、
　　コメント欄を閉鎖しております。　ノーコメントでの転載をお願いします。
※　詐欺被害相談はメッセージで承ります。
※　賠償問題などが発生した場合は、大量に嫌がらせコメントをしている
　　詐欺放置推進者たちへ債務移譲することもご検討ください。

　　　http://c.statcounter.com/4440886/0/1c5b0b72/0/
http://en.utrace.de/widget/　あなたのＩＰアドレスです

http://b.hatena.ne.jp/entry/image/http://blogs.yahoo.co.jp/yoshimy_s/9655063.html
http://x4.yokinihakarae.com/bin/ll?058371302　アダルト業者によるコメントはＩＤを削除させていただきます
アクセス解析